本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況 

1.會議召開時間：2024 年 5 月 17 日

2.會議召開地點：梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)陶然居 33 棟會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票 

4.會議召集人：董事會 

5.會議主持人：葉山才先生 

6.召開情況合法合規(guī)性說明： 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有 限公司章程》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律 法規(guī)的規(guī)定。 

（二）會議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)7,249,900 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 96.6653%。 

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 

2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事會秘書列席會議； 

公司總經(jīng)理林志強先生、財務(wù)負責(zé)人姚美英女士列席會議。

 二、議案審議情況

 （一）審議通過《關(guān)于 2023 年度董事會工作報告的議案》 

1.議案內(nèi)容： 根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會編制了《2023 年度董事會工作報告》。

 2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 7,249,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（二）審議通過《關(guān)于 2023 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

1.議案內(nèi)容：根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會編制了《2023 年度監(jiān)事會工作報告》。

2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 7,249,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于 2023 年度財務(wù)決算報告的議案》

1.議案內(nèi)容：根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《2023 年度財務(wù)決算報告》。

2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 7,249,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（四）審議通過《關(guān)于 2024 年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

1.議案內(nèi)容：根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司 2023 年度經(jīng)營情況，公司對 2024 年工作進行了框架性安排，擬定了《2024年度財務(wù)預(yù)算報告》。

2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 7,249,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（五）審議通過《關(guān)于 2023 年度利潤分配方案的議案》

1.議案內(nèi)容：結(jié)合公司當(dāng)前實際經(jīng)營、股本狀況和未分配利潤的情況，考慮公司未來可持續(xù)發(fā)展，2023 年度擬不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 7,249,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（六）審議通過《關(guān)于 2023 年度報告及其摘要的議案》

1.議案內(nèi)容：本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 4 月 24 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn ) 披露的《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司 2023 年年度報告》及《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司 2023 年年度報告摘要》， 公告編號：2024-017、2024-018。

2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 7,249,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（七）審議通過《關(guān)于預(yù)計 2024 年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

1.議案內(nèi)容：本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 4 月 24 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計 2024 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》，

2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 1,312,500 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為葉僑發(fā)、葉山才、葉遠才、梅州市梅縣區(qū)金華建筑工程有限公司。

（八）審議通過《關(guān)于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》

1.議案內(nèi)容：本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 4 月 24 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的公告》，公告編號：2024-021。

2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 7,249,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（九）審議通過《董事會關(guān)于 2023 年度財務(wù)報表無保留意見審計報告中與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性段涉及事項的專項說明的議案》

1.議案內(nèi)容：本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 4 月 24 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《董事會關(guān)于 2023 年度財務(wù)報表無保留意見審計報告中與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性段涉及事項的專項說明》（公告編號：2024-023）。

2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 7,249,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（十）審議通過《監(jiān)事會關(guān)于 2023 年度財務(wù)報表無保留意見審計報告中與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性段涉及事項的專項說明的議案》

1.議案內(nèi)容：本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 4 月 24 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《監(jiān)事會關(guān)于 2023 年度財務(wù)報表無保留意見審計報告中與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性段涉及事項的專項說明》（公告編號：2024-024）。

2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 7,249,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（十一）審議通過《關(guān)于公司前期會計差錯更正的議案》

1.議案內(nèi)容：本議案具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 4 月 24 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《前期會計差錯更正的公告》（公告編號：2024-026）。

2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 7,249,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況  本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。