本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況 

1.會議召開時間：2024 年 2 月 21 日

2.會議召開地點：梅州市梅江區(qū)三角鎮(zhèn)陶然居 33 棟會議室

3.會議召開方式：√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票 

4.會議召集人：董事會 

5.會議主持人：葉山才先生 

6.召開情況合法合規(guī)性說明： 本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有 限公司章程》、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)法律 法規(guī)的規(guī)定。 

（二）會議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)7,249,900 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 96.6653%。 

（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 

2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事會秘書列席會議； 

公司總經(jīng)理林志強先生、財務(wù)負(fù)責(zé)人姚美英女士列席會議。

 二、議案審議情況

 （一）審議通過《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》 

1.議案內(nèi)容： 具體內(nèi)容詳見公司于 2024 年 2 月 5 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司對外投資設(shè)立全資子公司的公告》，公告編號：2024-012。

 2.議案表決結(jié)果：普通股同意股數(shù) 7,249,900 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 

3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。