本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

  一、 會議召開和出席情況
 （一） 會議召開情況
  1.會議召開時間：2020年10月9日
  2.會議召開地點：正華鋼構(gòu)技術(shù)開發(fā)中心會議室
  3.會議召開方式：現(xiàn)場
  4.會議召集人：公司董事會
  5.會議主持人：董事長葉山才先生
  6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
  本次會議的召集、召開、議案的審議程序等符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
 （二） 會議出席情況 
  出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共6人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)7,500,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100% 。
   （三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
  1.公司在任董事5人，出席5人；
  2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
  3.公司董事會秘書出席會議； 
    二、 議案審議情況
（一） 審議通過《關(guān)于與梅州市梅縣區(qū)金華建筑工程有限公司產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易的議案》
  1.議案內(nèi)容：
  具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 9 月 21 日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）上披露的《第二屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編 號：2020-056）、《正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號： 2020-055）。
  2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)1,387,500股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
  3.回避表決情況
  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，故關(guān)聯(lián)股東梅州市梅縣區(qū)金華建筑工程有限公司、葉僑發(fā)先生、葉遠才先生回避表決，回避股數(shù)6,112,500股。