本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     一、 會議召開和出席情況 

（一） 會議召開情況

     1.會議召開時間：2020年2月12日

     2.會議召開地點：正華鋼構(gòu)技術(shù)開發(fā)中心會議室

     3.會議召開方式：現(xiàn)場

     4.會議召集人：公司董事會

     5.會議主持人：董事長葉山才先生

     6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

    本次會議的召集、召開、議案的審議程序等符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

   （二）會議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共6人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)7,500,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

   （三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席股東大會情況

    1.公司在任董事5人，出席5人；

    2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

    3.公司董事會秘書出席會議；

    公司董事、監(jiān)事提名候選人列席會議。  

二、 議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于提名羅珊女士為公司董事會董事的議案》

  1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見公司于2020年1月22日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《第二屆董事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2020-005）、《董事任命公告》（公告編號：2020-006）。

   2.議案表決結(jié)果：

    同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

（二） 審議通過《關(guān)于提名許宇紅女士為公司監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

  1.議案內(nèi)容：

  議案內(nèi)容詳見公司于2020年1月22日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《第一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》（公告編號：2020-007）、《監(jiān)事任命公告》（公告編號：2020-008）。

  2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

   （三）審議通過《關(guān)于提名楊偉錦先生為公司監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

  1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見公司于2020年1月22日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《第一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》（公告編號：2020-007）、《監(jiān)事任命公告》（公告編號：2020-008）。

  2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

  （四）審議通過《關(guān)于聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

  1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見公司于2020年1月22日在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《會計師事務(wù)所變更公告》（公告編號：2020-010）。

  2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)7,500,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。

三、 經(jīng)本次股東大會審議的董事、監(jiān)事、高級管理人員變動議案生效情況

正華鋼構(gòu)（廣東）股份有限公司 

董事會 

2020年2月13日